上市怎么查高管银行流水_公司要上市要员工银行流水

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上市怎么查高管银行流水

虚假出资怎么审查认定？快来看看这些实用方法！查看公司设立时的验资报告。验资报告能直观反映股东是否按章程规定足额缴纳出资。若报告有问题，那可就得小心啦。 📜审查公司章程。章程里会明确股东的出资方式、数额和出资时间。对比实际出资情况，看是否相符。如果实际出资和章程规定差很多，那就有虚假出资嫌疑🤨。 💰查银行账户资金流水。看看股东的出资款是否真的打到公司账户，而且资金走向是否正常。要是资金刚到账就转出，那肯定不对劲。检查公司财务账目。通过账目了解资金的来龙去脉，看有没有虚假出资的迹象。比如有没有虚构的出资记录等🧐。 💬询问相关人员。包括公司高管、财务人员等，从他们嘴里了解出资的真实情况。有时候他们能提供一些关键线索哦。 🤓另外，还要关注公司的经营状况。如果公司成立后一直没钱运营，却又开展了不少业务，那股东的出资情况就得好好查一查啦。通过这些方法综合审查认定，就能比较准确地判断是否存在虚假出资情况啦👏。大家要是遇到类似问题，不妨试试这些办法哦。

洛杉矶华人圈炸了！郑爽又双叒叕带着惊天大瓜来了！昨夜流出的某神秘派对现场照里，她穿着全球仅三件的顶奢高定，被某位手臂纹身的神秘富豪亲密揽肩。眼尖网友当即扒出，这位男士不仅被FBI查着银行流水，更被扒出与拉斯维加斯赌场洗钱案有千丝万缕关联。更绝的是，有技术流博主用卫星地图实锤，照片背景里的异形泳池与郑爽三年前在ins晒的千万豪宅完全吻合。而该别墅产权变更时间线，恰好与她拖欠剧组3000万拒不执行的法院判决时段重叠。吃瓜群众集体瞳孔地震：这时间线卡得比AI建模还精准！从2023年抚养权官司曝光的淤青照，到今年被法院实锤成老赖，再到被目击在跳蚤市场卖二手牛仔裤，这位姐硬是把娱乐圈混成了《今日说法》片场。网友辣评直接封神："别人塌房最多砸到地下室，爽姐塌房直接炸出商朝青铜器！" 最刺激的当属那条未上市的高定礼服，品牌高管被扒正是富豪多年密友。全网侦探连夜开课：是借衣还是赠礼？3000万欠款是否流向了神秘账户？三年前1.6亿天价片酬到底转移去哪了？工作室装死48小时的行为，直接让郑爽消失的208万冲上热搜。现在某宝已经火速上架"208万同款逆袭手机壳"，最损的是买家秀都在晒："自从换上这个壳，老板主动给我加了半小时午休！"全网现在分成两派吵翻天：一派押注下次热搜是《郑爽带资进组FBI探案剧》，另一派坚信她能拿下NASA空间站终身VIP。要我说啊，这瓜田怕是能直接种出《华尔街之狼3》的剧本！#我要上热门##热点引擎计划# 免责声明：文章内容以及图片皆来自网络或官方媒体报道或第三方平台，真实案例整合分享，对于文章内容如有疑问或侵权行为，请联系本人进行修改或删除！！!

金税四期真的有那么可怕吗？🤔 最近，很多人对金税四期谈虎色变，仿佛它一上线就能直接打通所有部门，甚至能直接查看老板和高管的银行流水。这种说法简直让人觉得金税四期无所不能，仿佛老板买个手抓饼，金税系统都知道。😅 其实，金税四期并没有那么神通广大。它只是金税工程的一个升级版，本质上是对现有金税三期征管系统的一次改造。金税四期的目的是为了提升办税缴费的便利度和征管服务的精准度。从金税一期到四期，目的始终是利用计算机网络建立一个覆盖全国的征管与监控体系。金税一期是1994年实行的，当时还是手工录入数据，错误率很高，而且人工一笔笔录入的成本也很大。1998年，金税二期增加了增值税的交叉稽核和发票协查系统，标志着正式进入防伪税控时代。2008年，金税三期启动了国税、地税征管系统统一，同时实现了全面的营改增。可以说，每一期的革新都是为了填补上一代的漏洞。金税四期也不例外，它主要影响的是企业所得税和个税的征管模式。至于接入非税数据，目前还是无法实现的，虽然技术上完全能做到，但法律上没有做好准备。按照现行的征管法，要想查询企业法人、老板的银行流水还是需要县市以上的局长签字。当然，金税四期全面上线、成熟之后，也许会倒逼着法规、法条作出相应的调整。也有可能这么厉害的大杀器只是为了起震慑作用。但更重要的是，目前金税四期只是即将完成小范围试点，再到全面实行，还有很长的一段路要走。所以，接下来就是从不合规过渡到合规的痛苦期。等到多数企业都能做到合规纳税了，那么税务局能不能查银行流水，大家也就没那么在意了。至于我们企业，需要开始重视公司和自身的财税状况，但也不需要整天都提心吊胆的。提前准备好合规工作，就没什么好怕的。😎😎

银行员工如何兼职不被发现？8个实用技巧最近有不少银行的小伙伴问我关于做副业的事情，大家都很感兴趣。不过，很多人担心被单位发现。为了避嫌，今天咱们不推荐具体的副业，只说说怎么不被单位发现。首先，要明确一点，所有银行对员工做副业都有严格的要求。原因很简单，怕产生风险。比如，你兼职出现问题需要资金，会不会动歪脑筋？会不会因为兼职而利用职务之便与客户产生不正当的利益？会不会把精力都放在副业上，影响主业的工作？不过，每家银行对这方面的把控程度不同。有的银行比较宽松，只要你不投资入股当法人当高管，一般不会管。有的银行则非常严格，经常查银行流水、微信支X宝记录。所以，对于那些工资本来就比较低，想要通过副业挣点小钱的银行员工来说，首先要搞清楚自己单位的风格和底线。同时，为了防止出现问题，需要注意以下几点：不要去做需要用自己身份注册的副业：比如外卖、网约车等等，因为这些兼职需要你人脸识别。不要用自己的手机号和邮箱注册：找个亲戚朋友申请个新的手机号和邮箱也不麻烦。不露脸和声音：有的银行员工喜欢在网络上找一些兼职或者拍一些视频，不要出境也不要说话。就算偶尔出镜，也要挡脸和变声。不要说本单位的坏话：不要说任何关于本单位的事，这个等于引火烧身。不要用自己的账户结算：微信支X宝用家人的身份信息注册，绑定个家人的卡就能解决。尽量不要上班的时候去处理副业：上班就好好干活，下班之后再去做。不要泄露自己的任何信息：给自己编造一个完整的身份信息，陌生人只要问，就拿出来。不要告诉身边的领导、同事、闺蜜、朋友等任何人：除了家人，其他人一律保密。当然，如果以上都不行，那就放弃吧。不过我也不太相信，就这样还能被查出来。除非你是重点怀疑对象，专门来查你。至于副业的选择（只给选择的原则，不会推荐具体的副业），咱们回头再说。

金税四期上线，个人银行账户严查来袭！金税四期的上线，对个人银行账户的监控变得更加严格。以前，个人账户收款几乎没有限制，只要不违法，没人会查这笔钱的来源和是否交税。然而，现在这种情况发生了改变。 🔍 银行账户的三种监控情况：现金交易超过5万。公户转账超过200万。私户转账超过20万（境外）或50万（境内）。 🌰 举个例子：如果你卡里突然收到1万，金税四期会自动查询几个问题：钱从哪里来？系统会直接溯源这笔钱是谁打给你的。是否为营业收入，是否需要交税。如果这笔收入已经交了税，税种税目等信息会一目了然。 🛒 卖菜卖早餐的小商贩也可能需要交税了。金税四期不仅查税，还涉及非税业务，包括发票等税务信息，还会联合银行、工商、公安以及劳动部门等机构的数据信息。 🔒 税务局能直接查老板、高管的银行流水吗？答案是可以的，但有限制。《税收征管法》规定：经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，可以查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或其他金融机构的存款账户。在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询涉案人员的储蓄存款。 📌 只要你规规矩矩，没被大数据监控出有问题，就没人查你。但凡查你，都是掌握证据的。所以，保持合规经营，避免不必要的麻烦。

💎高管太太们，注意了！💍 🤔你是否也在关注《再见爱人》？黄圣依的婚姻资产问题引发了热议！🔥 💡首先，我们要明确什么是个人财产。在法律上，已婚人士个人名义下的财产并不等同于个人财产。只要结婚，婚后取得的财产原则上都属于夫妻共同财产，除非是生活用品或明确约定的个人财产。😮 💡那么，黄圣依如何保护自己的财产呢？在婚姻存续期间，她可以自行获取财产信息，如查询银行、不动产交易中心等。如果离婚，可以借助法院调查令来查询房产、银行流水、微信、支X宝、股票、车辆及其他财产。🔍 💡至于黄圣依能否分得杨子的收藏品，答案是可以的，但困难重重。藏品的数量和价值难以确定，分割起来非常复杂。😓 💡所以，高管太太们，一定要警惕成为“黄圣依”哦！👀

投行卡流水核查指南目的：银行流水可能存在违反监管规定受到重点关注的情况，包括但不限于以下情形： 1、股权代持。如分红期间部分股东向某一特定股东打款； 2、业务造假。如营造虚拟供应商、虚拟客户； 3、资金管理不规范。如非经营性往来、频繁的进行资金拆借（当日借出，第二日归还）、关联方代收代付等； 4、大额存取现。可能涉及商业贿赂、利益输送、体外循环等； 5、发行人通过自然人银行账号进行体外循环。如自然人向供应商直接打款、通过自然人账号向客户收款、自然人频繁存取现金等； 6、商业贿赂。如销售人员频繁进行与消费能力不匹配的大额采购，亦如发行人大额购买无实物资产的商标、专利；核查人员范围： 1、在公司任职的自然人股东（持股1%以上）的银行流水； 2、董事、监事、高管（现任及报告期内所有曾任）； 3、尽职调查中中介机构认为需要核查的其他人员控制的所有银行账户（根据核查情况更新补充），如可能需要核查上述人员直系亲属（配偶、父母、子女），或者存在大额资金往来的近亲属； 4、采购主管、销售主管、财务负责人、出纳、主要管理人员的秘书/助理/司机的银行流水；核查银行范围： 1、六大行工农中建交+邮储 2、主要股份制银行招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、广发银行、华夏银行… 3、自然人开户的其他所有银行。【自然人主动提供或通过云闪付查询到的账户】 4、公司/自然人所在地银行当地都会有各自的一些城商行、农商行，也要纳入核查范围内。具体的流水核查细节还有很多，篇幅有限不详细展开。

📌【真事！犀牛卫APP在线两分钟生成尽调报告】当尽调沦为“打钩游戏”，那些被省略的附录、跳过的关联方、轻信的承诺函，终会变成财报里炸穿地心的雷💥 💔血泪案例库：某并购案因“忽略海外子公司”，被隐性债务反噬（赔掉2个亿才发现越南工厂早抵押给赌场）抄同行模板时漏删“无行政处罚”描述，结果标的公司被环保罚单贴成对联（客户：你们律师是甲方派来的卧底吗？）轻信客户“专利没问题”没查续费记录，三个月后核心专利失效引发股价雪崩 💡你以为的“小疏忽”： ▫️工商信息没查实际控制人变更史（离婚/代持/对赌三件套集齐了） ▫️用银行流水替代业务凭证（其实钱在关联方兜圈洗了八遍） ▫️访谈时没追问高管那句“这个模式可能有争议”（后来被定性为非法集资） 🙊魔幻现实：去年某机构因尽调报告“忘记写P2P暴雷史”，被投资人集体诉讼要求“尽调团队连坐赔钱”... ✨教训总结：企业踩雷只会哭天抢地，而尽调人漏查一个字段就可能职业生涯凉凉犀牛卫报告平台介绍：用户可在犀牛卫平台在线授权并生成8类标准化风控分析报告，涵盖企业经营分析、供应商准入、股权投资评估、律师尽调、大宗贸易、商务合作等场景。系统整合工商、财务、税务、司法、知识产权等11个维度的权威国家公开数据，构建多维企业信息数据库，从75个大模块，超200个细分维度，运用AI大模型精准算力输出，两分钟即可在线获取报告。犀牛卫企业经营合规报告平台专业提供企业尽调报告、财税尽职调查与智能分析报告生成服务，涵盖企业调研报告、法律尽调数据源及合规基准数据库查询。支持在线生成财务报表与律师专用财务报告模板，内置企业证据链构建系统，深度解析企业履约能力分析及经营风险报告。整合财税分析、法律合规与风险管控全链条，打造智能化的企业尽调与财务评估解决方案。 #犀牛卫# #在线开保函就用犀牛卫# #在线生成合规报告就用犀牛卫#

背调那些事儿，你知道多少？最近后台有不少小伙伴在问背调的事儿，比如什么时候会背调、哪些岗位会背调以及背调都查些什么内容。今天就来聊聊背调的那些事儿吧🍵 什么时候会背调？通常在面试通过后，HR会给你发一个口头offer。如果你接受这个offer，那么接下来就会进行背景调查。背调有两种方式：明调和暗调。明调是请专业的背调公司通过合法途径进行调查。暗调则是HR直接联系你提供的领导和同事的联系方式进行调查。哪些岗位会背调？背调的频率和严格程度因公司和岗位而异。一般来说，大公司或者涉及到财务、采购等关键岗位的背调会比较频繁。高管、经理级以上的职位通常会请第三方背调公司来查，包括查看社保记录、银行流水等。普通小公司的低级别员工一般不背调，如果背调也只是HR打电话问问你提供的联系方式是否准确。实习生和校招生基本上不会背调。背调查些什么？背调主要是查你前一段或前两段工作的基本情况，比如工作时长、岗位、工作表现、竞业限制等。公司会优先找证明人，一般是通过公司官网、数据库等软件自主寻找前公司的电话，然后转接到HR。可能会跟你提供的不是同一位HR，他们会通过该HR验证你提供的直线上级和同事的信息是否准确。小贴士只要你在前司没有什么大问题，给出的都是真实信息，背调一般都没问题。如果不幸被裁员的话，去新公司填离职原因的时候记得填“协商离职”并且说明原因。有些被动离职的情况，背调公司会刨根问底。但如果是协商离职，说清楚就没问题。祝大家都能顺利接到offer，成功入职哦！🤗

人肉开盒几千块就能搞定！婚姻状况、住址、开房记录、银行账单，全都能一览无遗！百度副总裁的13岁女儿在网上跟人吵架，结果把人家信息给曝出来了，这就是大家说的人肉搜索人肉开盒。她爸爸道歉了！百度也出来解释了！但大家没放过这个事，大家都想知道，13岁的孩子怎么能轻松搞到别人信息？我们的个人隐私到底能不能得到保护？第一财经记者加入了某平台的开盒频道，发现有各种开盒广告，只要几千块钱，就能得到别人的名字、住址、身份证号、电话、户籍、全家人信息、婚姻状况、开房记录、房产、车子、银行流水，甚至是人脸识别等30多项内容，轻松获取！想想我们每天接到的骚扰电话！想想那些诈骗犯能准确掌握我们的信息！想想买房需要登记的资料！想想买车时要登记的信息！想想办银行卡时得提供的信息！想想住院时要登记的各种资料！想想公司统计的各种信息！我们不反对你去登记这些信息，可登记后，真的有足够的保护吗？还是它们被拿去卖了？百度高管的女儿被网暴孕妇。