投资返款需要银行流水_银行卡注销流水多久消除

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投资返款需要银行流水

报案指南：非法吸存咋报！如果你发现有人涉嫌非法吸收公众存款，你需要立即采取行动。以下是报案时需要注意的关键步骤和所需材料：拨打110报警 🚓 首先，拨打110报警电话，向警方报告你的怀疑。这将是启动调查的第一步。前往县级公安机关经济犯罪侦查部门或辖区派出所 🏢 接下来，你需要亲自前往你所在地的县级公安机关经济犯罪侦查部门或辖区派出所报案。准备必要的材料 📄 报案时，你需要提供以下材料：报案自述书或情况说明：详细描述事件的时间、地点、人物、金额和基本经过。报案人身份信息：包括身份证、联系方式等。被举报单位信息：包括公司营业执照、经营地址、联系方式、法定代表人、实际控制人、主要领导等。相关投资合同、协议和聊天记录：证明你与涉案公司的投资关系和交流内容。集资说明书和宣传资料：这些材料可能包含非法吸收公众存款的证据。转账证明：包括转账记录、收款凭证和银行流水等，证明资金流向。返款证明：如聊天记录、利息账单和银行流水等，证明资金返还情况。这些材料将帮助警方更好地了解案件，加快调查进程。保持冷静和合作 🕵️‍♂️ 在报案过程中，保持冷静并积极配合警方的调查。提供准确的信息和材料，这将有助于案件的顺利解决。通过以上步骤，你可以有效地报案，帮助警方打击非法吸收公众存款的犯罪行为。

📖 有限公司注册资本实缴情况查询指南 🔍 查询有限公司注册资本实缴情况，可以参考以下步骤： 1️⃣ 2014年之前成立的公司实行实缴制，注册资本需要实缴验资。你可以通过以下两种方式查询： 📄 查看公司工商档案，其中包含当时的验资报告。 📊 检查公司的《资产负债表》，注意右下角的实收资本。 2️⃣ 2014年之后成立的公司实行认缴制，无需验资。你可以直接查看公司的《资产负债表》上右下角的实收资本。 3️⃣ 如果对《资产负债表》上的数值有疑问，可以进一步查看公司银行账户的银行流水，确认是否有股东汇入的款项，并备注为投资款或注册资本金。 🔍 注意：《资产负债表》上的实收资本数值应与股东打到公司账户的金额（备注为投资款或注册资本金）一致。别忘了缴纳印花税，实收资本的“万分之五或者二点五”。

🚨反诈警钟长鸣🚨 🔍 网络诈骗无处不在，警惕这几种常见套路！ 📱 网络贷款诈骗：小心“零门槛”“无抵押”的诱惑，要求预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等，还发不明链接让你下载贷款APP软件，并要求转账汇款或索要银行卡密码、手机验证码的，这些都是诈骗！ 💻 网络刷单诈骗：别被“网络兼职”和“返佣金”所迷惑，要求你以刷单形式做任务的，往往是诈骗。 🎲 “杀猪盘”诈骗：在社交软件、婚恋网站上征婚交友时，凡是以知悉某个投资网站的漏洞为由，让你投资理财、炒股票、炒期货或者参与网络赌博的，都是诈骗。 👮‍♂️ 冒充公检法诈骗：自称公检法机关或通管局、医保局等，以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由，索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者让你直接把钱打到所谓的“安全账户”的，都是诈骗。 💼 虚假平台投资理财诈骗：QQ群、微信群里所谓的“理财高手”“理财专家”，“理财老师”诱导你在一些来历不明的网络平台上投资理财，提供不明链接、二维码，下载炒股类、理财类小程序，要求提供银行卡号、对公账户并要求你转账到指定银行账户的，都是诈骗。 👥 冒充领导诈骗：微信、QQ中自称领导，以包红包、送礼等理由急需用钱，要求你立即汇款帮忙的，务必更换途径联系或当面进行核实。 👩‍👩‍👧‍👦 冒充熟人诈骗：微信、QQ中称你的亲人遭遇紧急情况（交学费、出车祸、患重病、嫖娼吸毒被抓等）要立即汇款的，务必更换途径联系或当面进行核实。 👩‍🏫 冒充老师诈骗：老师在家长群里通知交资料费时，发二维码或要求转账到陌生账户的，一定要电话核实。 🎮 网络游戏产品虚假交易诈骗：买卖游戏账号或装备时，要求缴纳手续费，保障金为由让你先行转账的，务必核实清楚并通过官方途径交易。 🛒 冒充客服退款诈骗：自称客服、商家以你购买的物品有问题需要召回或是自称快递公司以物件丢失给予补偿为由的，务必通过官方途径进行核实。 🚨 记住这些反诈小贴士，远离诈骗陷阱！

闺蜜夫妻骗走527万？我这样反杀！ 💔被认识9年的“闺蜜”夫妻联手诈骗527万，这是一种怎样的体验？今天，我将含泪复盘整个反杀过程。 1⃣ 惊天骗局浮出水面（2024.5-12月） 🔺 熟人杀熟：9年好友夫妻以「政府供货」「直播带货」名义诱骗投资。 🔺 温水煮青蛙：先返小利骗取信任，后以「税费」「开发票」二次收割。 🔺 暴雷信号：催款时撞见其他受害人，立刻拉群比对证据！ 2⃣ 绝地反击3步走 🔸 黄金24小时： ⚠ 手机录屏所有聊天记录（防删改！）。 ⚠ 银行流水+转账备注「货款」打印3份！ 3⃣ 庭审追钱神操作 💰 刑事附带民事：主攻退赃退赔（法官调解阶段施压！）。 💰 另案民事起诉：追加利息+律师费（用《民法典》580条维权！）。 ⚖【必存法条】⚖ ▪ 《刑法》第224条：虚构项目骗钱=合同诈骗罪（10年起步！）。 ▪ 《刑诉法》第101条：刑事案件可同步索赔！ ▪ 《防范电信网络诈骗司法解释》：转账备注=证明资金性质关键！ ❗【颠覆认知的真相】❗ 1⃣ 熟人诈骗占87%！聊天记录别删，每一句都是呈堂证供！ 2⃣ 立案后立刻申请财产保全！骗子账户有钱时才能执行到位！ 💔 这一年武汉↔广州跑了26趟法院，但看到骗子戴手铐那一刻真的值了！ ✨ 真心话： 🔹宁可把钱花给律师也别妥协！ 🔹骗子最怕较真的人，立案就是胜利！ 🔹卡主每拖延1天就在多赚5%洗钱佣金！一定要及时起诉。

如何办理验资报告？详细步骤指南想要办理验资报告？别担心，跟着这些步骤，轻松搞定！第一步：开设公司对公账户 🏦 首先，你需要为公司开设一个对公账户。这是验资报告办理的第一步，非常重要。第二步：股东出资 💰 股东们需要按照出资比例，将资金从个人账户转入公司对公账户，并在转账时备注“投资款”。这一步确保了资金的准确性和合规性。第三步：准备验资报告所需资料 📋 在准备验资报告时，你需要提供以下资料：企业营业执照或登记证书企业章程银行回单和打款当月的银行流水股东身份证（如果是企业股东，提供营业执照）近一期的财务报表，包含此次实收资本历次验资报告（如果有）银行询证函（有模板可供参考）股东会决议（有模板可供参考）确保这些资料齐全，可以帮助你顺利办理验资报告。小贴士 💡 在办理过程中，如果有任何疑问或需要帮助，可以咨询专业的会计师或律师，他们可以提供更具体的指导和建议。按照这些步骤操作，你就可以顺利办理验资报告啦！祝你成功！

老板借款转实缴资本的两种方法，你了解吗？老板之前借给公司的钱能否转为实缴资本？答案是肯定的，但需要满足一定条件。以下是两种主要方式：直接债转股 📊 这种方式需要你提供两套证据链。第一套是证明你借钱给公司的凭证，如银行转账凭证、银行流水、借款合同等。第二套证据链则需要证明你借给公司的钱是用于公司的生产经营。打回公司账户 💼 另一种方法是将欠款打回公司账户，公司先还清欠款，然后你再将款项打回公司账户，并在打回时注明“投资款”。通过这两种方式，老板之前借给公司的钱可以顺利转为实缴资本。你明白了吗？

投资B公司新策：巧操+智应 🤔 客户与原告等合作伙伴共同创立了A公司，旨在投资B公司。客户认缴了7000万元，原告和其他合伙人分别认缴了2000万元和1000万元。 💡 为了吸引战略投资者，B公司提出条件：A公司需先行实缴出资。然而，由于资金紧张，客户与原告等人决定从B公司套取资金。 💸 他们通过多笔转账，最终将5000万元从原告的银行卡打入A公司账户，再转回B公司账户，完成了实缴手续。 😮 然而，原告突然改变主意，要求A公司返还其出资款3000万元。客户意识到这是一个考验法律智慧的机会，于是委托我们应诉。 📊 通过仔细调查银行流水，我们证明了原告向A公司账户的打款仅为过账之用，最终法院驳回了原告的全部诉请。 🎉 这次经历展示了如何在法律框架内巧妙操作，确保投资策略的成功实施。

#豫筑平安##平安守护##看得见的安全感##便民服务##守护平安##便民服务##节日我在岗# 【花样百出！揭秘16路真相！】工人日报中国警察网河南之声平安中原中原盾平安南阳人民日报法治日报凤凰网大河报河南日报人民公安报注意！注意！警惕这些花样百出的诈骗套路！01宁可工地搬砖不在网上刷单套路揭秘犯罪嫌疑人通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告，以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由，招募人员进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人，在其提供的链接或者APP 上进行购物付款操作，并承诺在交易后返还购物费用，并额外提成。一般在刷单过程中，被害人刷第一单时，犯罪嫌疑人会小额返利，让被害人尝到甜头，当被害人刷单交易额变大后，嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。刷单返利类除在购物网站付款刷单的形式之外，还有以谎称抖音、快手等视频直播软件提升人气为由，刷粉丝、点赞的；谎称博彩网做活动，刷彩票流水的；谎称股票大盘提升交易活跃度，刷股票交易的等等。02冒充客服喊你亲骗子想要挖你金套路揭秘犯罪嫌疑人冒充电商平台客服（淘宝、天猫、京东、小红书、拼多多、闲鱼等），谎称被害人购买的物品出现问题，以可给予被害人退款、理赔、退税等为由，诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息，将被害人银行卡内钱款转走；或者因商品质量原因导致交易异常，将冻结被害人账户资金，让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗；或以误将被害人升级为会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等，如不取消上述业务将以扣费为由，诱导被害人转款，实施诈骗；或以被害人会员积分、芝麻信用积分不足不能退款为由，让被害人提高会员积分进行贷款，并指引被害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗。03非法借贷越“贷”越穷套路揭秘犯罪嫌疑人一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款的广告信息，后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人，获取被害人信息，以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由，或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式，诱骗被害人转账汇款。还有的犯罪嫌疑人通过上述方式，以骗取被害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费的方式，实施诈骗。04电话转接公检法？一律挂断莫信他！套路揭秘犯罪嫌疑人以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用，或被害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，之后冒充公检法等司法机关执法人员，要求被害人将资金转入国家账户配合调查，或者乘机获取受害人身份和银行卡信息转走资金。（部分案件中，犯罪嫌疑人还会向被害人展示假公检法网站上发布的假通缉令等法律手续，来骗取被害人信任）。05骗你“高回报” 实则“杀猪刀”套路揭秘犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主动加被害人为好友后（与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式）将投资理财网站或 APP 发送给受害人，谎称能轻松赚钱、有内部消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP 投资。被害人在投入大量资金后，发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时，发现对方將自己拉黑或者失联。06退款要走支付宝谨防“卖家”索帐号套路揭秘犯罪嫌疑人首先通过网络社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音、soul 等）、短信、网页上发布各种代办服务的信息，随后以各种理由骗取受害人转账（常以手续费、会员费、保证金等方式）；虛假购物主要表现为嫌疑人主动联系受害人表明要订购商品，通常以大量受害人完不成的订单或是帮忙顺带订购为由，骗取向第三方厂家转账，再与对方交涉时，发现对方将自己拉黑或者失联。07天降“男神女神”？你在网恋，TA在诈骗！套路揭秘犯罪嫌疑人通过网络社交工具，与被害人发展恋爱关系、婚姻关系等方式，以虚构各种生活困难、购买礼物等理由诱导被害人转钱实施诈骗。08游戏诈骗套路深玩家小心别入“坑” 套路揭秘犯罪嫌疑人发布买卖游戏装备、游戏账号的广告信息，诱导被害人在架设的虚假游戏交易平台或 APP 内进行交易。部分案件中，犯罪嫌疑人让被害人提供游戏账号和密码、登录服务器区域、登录的手机系统，最后通过登录被害人游戏账号，冒充该被害人诈骗其游戏内其他好友。09“警察”来电做生意垫付货款没道理套路揭秘冒充军警购物诈骗是指诈骗分子通过百度、高德地图、美团、大众点评、天眼查等软件，获取商户负责人发布的手机号码。利用群众对军警人员的信任，冒充武警、消防、公检法单位人员通过微信、QQ等社交软件联系商户，假称采购物资，如军用床、帐篷、订购盒饭、罐头、饮料等，以预付商品定金或垫付货款为幌子，诱骗商家向指定账号转账。商家急于成交就会放松警惕，进而上当受骗。10征信洗白子虚乌有盲目相信人财两空套路揭秘犯罪嫌疑人多以冒充金融机构、互联网金融平台工作人员、“贷款平台客服” 等身份实施诈骗，有时还会向受害人出示伪造的证件、营业执照或通过事先获取的受害人身份、银行卡等具体信息，击破受害人心理防线，让受害人放下戒备心理。往往利用受害人担心留下征信污点或被司法机关处理的心理，以国家政策、个人信息被盗用等为由，要求受害人配合。当受害人被吓住并产生慌乱情绪后，诈骗分子会提出有办法处理，并诱导受害人转账汇款或者让受害人在正规网贷、金融 APP 上贷款后转账至嫌疑人提供的银行账户。11赢钱只是噱头，输钱才是结果套路揭秘虚假博彩类诈骗体现为嫌疑人在一些网站、论坛发布刷单、网上赚钱等广告，发布虚假的理财新闻，吸引受害者；或通过群发广告邮件，诱惑受害者。随后谎称博彩彩票网站有漏洞，诱惑受害者上当，邀请受害者注册网络博彩平台账号，然后受害者多次按照所谓的“内幕”下注，并开始输钱，直至输完。若受害者暂停下注，骗子就以 “损失包赔”诱惑受害者继续下注或者转账至某账户可以申请全额退款。待受害者投入大笔资金后，就会出现平台无法提现或者账户被删除无法登陆。12冒充亲友套路深谨防“熟悉的陌生人” 套路揭秘犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份（冒充领导身边的秘书、司机等，同样是以领导的名义），以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由，诱骗被害人转账汇款，从而实施诈骗。13网上不会掉馅饼飞来大奖是陷阱套路揭秘虚假中奖诈骗主要通过信息群发，对受害者实施诈骗。犯罪分子利用伪基站或者互联网软件群发虚假中奖信息或者邮件，受害人一旦联系兑奖，犯罪分子再以“个人所得税”、“公证费”、“转账搜续费”等名目要求受害人汇钱。14返利是假诈骗是真套路揭秘“红包返利”是近年来一种新型的诈骗类型，诈骗方式一般分为两种：第一种就是在社交平台上发布活动信息，拉人进入QQ、微信群，以明星、网红粉丝福利返现群为名。让被害人认为是追星活动，诱导被害人在群内发红包或者点击群内链接付款充值等，最后将被害人踢出群，从而实施诈骗。第二种是在兼职QQ群、微信群、短视频软件评论区中，推送“红包返利”的广告信息(例如：发红包充99元返200元），以“高额返利” 的截图引诱受害人进入QQ群。起初，骗子可能先返还一两次小额红包，等受害人转账较大金额后就发现自已被拉黑了。15警惕航班“退改签”别让机票飞了，钱也飞了套路揭秘骗子首先通过非法渠道获取了大量用户的航班信息，包括乘客姓名、航班班次、起降时间、地点等，利用短信或直接拔打电话告知乘客航班出现异常，需要退改签。骗子更会告知乘容可以获得上百元的民航补助，弥补退改签给乘容造成的不便，这样不仅可以增加受害者上当的几率，也为下一步骗取银行账号、密码或直接转账做铺垫。一旦受害者相信了所谓的客服，骗子就通过电话中的退改签指导，用各种手段骗取钱财，而且还会在电话中套取受害人的银行卡账号及余额信息，以便诈骗所有钱财。16短信链接莫胡点信息套取“钱”不见套路揭秘虚假短信链接诈骗是诈骗分子以冒充官方部门群发带有网址链接的诈骗短信，以升级社保卡、医保卡、ETC等诱骗受害人点开虚假链接，点击后就会 “激活”恶意程序，或者登陆虚假网址，要求受害人填写个人身份、银行卡和密码等信息，骗取钱财的诈骗手段。

18年假面夫妻现形！小S银行流水曝出三大吸血真相台北某商业银行2006-2024年流水显示：小S每月自动转账给许雅钧的"投资账户"累计超2.8亿新台币。更劲爆的是，许家阳明山别墅物业费连续7年由大S工作室代缴，连三个女儿的国际学校赞助费都是大S从信托基金划拨。知情人曝关键时间链： 2005年小S婚礼当天，大S抵押自己两套房产凑出3000万嫁妆 2013年许雅钧"胖达人"面包案，大S连夜飞香港当掉婚戒填窟窿 2021年起小S每月从大S处固定领取78万"家庭维稳基金" 对比许雅钧被拍到的行程——去年12月被目击在澳门输掉2300万，同期小S正在直播间跳健身操卖9.9元瘦腿袜。网友计算发现，小S每小时直播收入刚好够填老公赌债的日利息。台媒挖出致命证据：大S葬礼次日，许雅钧带着公证员直奔银行保险库。更讽刺的是，小S女儿最新IG晒的限量款球鞋，正是用大S信托基金中"子女教育专项款"购买的。这世上最可怕的不是明着吸血，而是打着亲情旗号敲骨吸髓！

防范于心反诈于行网络诈骗分子活跃提醒大家千万不要轻易相信一些诱惑陷阱对诈骗、刷单等违法活动保持警惕、审慎判断保护自身合法权益不受侵害诱骗手法“套路深” 莫成电诈“工具人” 电信诈骗是什么电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员，伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位等形式进行诈骗。电信诈骗常见手段1冒充老师诈骗自称老师通过QQ或微信等渠道以培训、采购班服等名义让家长转账缴费。2网络刷单诈骗打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务。3冒充公检法诈骗自称公检法机关或通管局、医保局，以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由，索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者让你直接把钱打到所谓的“安全账户”。4AI换脸诈骗新型高科技诈骗手段，犯罪分子先利用AI技术模拟受骗人好友的面容及声音，通过视频电话的形式让受骗人相信视频面前的这个能说会动的就是“好友本人”，受骗人极容易在放松警惕的情况下遭受诈骗。5网络贷款诈骗打着“零门槛”、“无抵押”、“当天放款”等旗号，以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由，要求先转账汇款或索要银行卡密码、手机验证码。6冒充亲友诈骗常以子女、亲人被绑架、遭遇车祸、生病急需转钱等紧急情况让受骗人不知所措，在慌忙中遭到犯罪分子诈骗。 7其他诈骗形式电信诈骗怎么预防要有反诈意识对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。接到类似要钱、转账的信息及电话务必要提高警惕、有防诈意识，切记“不听、不信、不汇款”，一定要及时与转账方直接联系、亲自核实。对诈骗分子的各种理由、诈骗手段要谨言慎行。不要感情用事诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并且是在尽可能短的时间内骗走。若有人对你提出钱财方面的要求，不要一味跟着感觉走而缺乏理智，要学会听、观、辨，即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时，应及时向老师或保卫部门反映，以避免不应有的损失切忌贪小便宜世上没有免费的午餐，天上不会掉馅饼。对于犯罪分子实施的中奖诈骗、虚假办理高息贷款或信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗，不要轻信，一定要多了解和分析识别真伪，以免上当受骗。注意保护个人隐私要保护好个人身份信息和账户信息，在非必要情况下不向陌生人提供身份证号码、家庭住址等重要信息。 8个“凡事”、6个“一律” !温馨提示!牢记四要，四不要四要1、转账前要通过电话、视频等方式核对对方身份。2、微信支付宝要开启转账延迟到账功能，发现被骗可以及时撤回。3、网上聊天要留意系统弹出的防诈骗提醒。4、接到可疑电话或发现自己亲友被骗的要及时拨打110。四不要1、不要向他人透露短信验证码、银行卡和身份证信息。2、不要在任何网站接受通缉令、逮捕令和资产冻结令。3、不要点击不明链接。4、不要将资产转入所谓的“安全账户”。防诈骗小口诀陌生电话要警惕，可疑短信需注意；中奖退税送便宜，哄你汇钱是目的；暴利理财和投资，多是骗局莫搭理；刷卡消费欠话费，细分真伪辨猫腻；任凭骗术千万变，我自心中有主意；不理不信不汇款，小心谨慎防万一。来源：国家反诈中心 #辽宁好网民守法好公民#