银行流水能查出谁给汇的款吗_流水证明造假会查出来吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：3小时前

银行流水能查出谁给汇的款吗

台北信义区那栋4.6亿豪宅的指纹锁突然被法院贴封条，汪小菲的律师团甩出三张银行流水单——大S生前竟将汪小菲支付的抚养费账户资金，通过38笔隐秘转账流向韩国仁川的某地产公司。这栋由汪小菲付首付、大S签房贷的婚房，在2023年被抵押给台北富邦银行套现1.2亿台币，而收款方正是具俊晔在首尔刚注册的科技公司。更令人震惊的是，大S生前每月从汪小菲处收取的300万台币抚养费，竟有67%用于支付具俊晔的DJ设备采购和江南区工作室租金。台媒挖出关键证据：具俊晔去年购置的奔驰保姆车首付款日期，恰与大S申请强制执行汪小菲财产同日。这场精心设计的资本转移，直到汪小菲查到孩子学费账户连续三个月出现韩国补习班扣款记录，才撕开冰山一角。此刻具俊晔的DJ打碟台正架在豪宅客厅，而地下室保险柜里锁着三份不同版本的遗嘱公证副本。汪小菲晒出的2024年汇款记录显示，他给大S的最后一笔200万台币标注着"儿童医疗专款"，银行流水却显示该笔资金到账次日就被兑换成韩元汇出。当法院执行局带着红外探测仪扫描墙体时，所有人都听见了资本齿轮咬碎人性的刺耳声响。大S生前最爱的翡翠项链此刻躺在首尔鉴定所的保险柜，估价牌上的数字恰好与豪宅剩余房贷金额惊人一致。这局用婚姻编制的资本游戏，终究在死亡证明签署那刻显露出所有底牌——当爱情变成洗钱通道，连墓碑都要按揭分期。

银行卡冻结？别慌，解冻其实没那么难！事情是这样的，9月1号中午12:14分，我的建设银行卡突然收到一笔陌生的汇款。因为这张卡没开短信提醒，我也没在意。结果下午14:50分，银行发来一条管控短信。当时我正带着宝宝睡觉，没看到这条短信。等到下午15点左右醒来，第一反应是是不是遇到诈骗了。于是赶紧联系了本地的反诈中心，他们说没收到相关通知。我就登录银行APP一看，发现这笔汇款确实存在。于是赶紧联系建行，问是不是有人汇错款了？能不能直接退回？家里有宝宝，出门不太方便。银行后台查询后告诉我，我的卡在辽宁丹东涉及一起案件！当时整个人都懵了，赶紧联系本地公安备案。本地公安说要联系辽宁丹东的反诈中心，最后丹东的反诈中心告知了具体办案派出所。经过多次电话联系，终于联系上负责此事的警察小哥。他告诉我，我这种情况没有任何过错，不需要担心，他们会立即解决！心里这才有点底（身正不怕影子歪）。大概过了10天，其他银行陆续收到止付通知，只有贷记卡还能正常使用。当时有点慌，我无任何过错，为何还会出现这种情况！第二天晚上21点左右，本地刑警大队打电话通知我到当地派出所配合调查。我表示没问题，第三天早晨到达派出所，解释了银行卡的用途和资金来源，所有流水都通过手机APP交给了警察检查。询问是否做过刷单、流水等，随后丹东当地也做了视频笔录。两边全部完成后，大概2天时间，款项退回，所有流程走完。又过了2天，公安发函联系当地反诈中心，反诈中心随后下发到各个银行，非涉案银行自动解除冻结。涉案银行卡我立刻到银行注销，涉案银行的另一张卡非柜面6个月。此事彻底结束，全程大概20天。后来想了一下，我这张卡用了10来年了，平时就是绑定各种APP付款和转账收款用，不确定在什么过程中外泄了。还好当初留了个心眼，这张卡里没有放太多钱！最后我想说：大家只要没有做亏心事，那就配合所有调查！身正不怕影子歪，虽然给生活造成了一定的困扰，但请相信，正义会迟到，但绝对不会缺席！

🏠公积金买二手房全流程详解 📝想要用公积金买二手房？这里有一份详细的流程指南！ 1️⃣ 首先，你需要通过中介公司进行二手房交易。买卖双方需签署第三方协议，买方将定金交给卖方或放在中介处。 2️⃣ 接下来，买方需要准备一系列文件，包括个人征信报告、收入证明、银行半年流水、身份证复印件和户口本复印件。 3️⃣ 然后，买卖双方需前往指定银行进行面签。银行将对你的资质进行审核。 4️⃣ 审核通过后，买方需携带身份证、首付款和所需更名缴纳的费用。首付款汇给卖方后，记得留好凭证或放在银行冻结。 🔍遵循这些步骤，你就能顺利用公积金购买心仪的二手房啦！

现在在银行大额汇款流程非常繁琐，窗口会有两个人查看我的账户明细，询问大额流水的背后原因，大额收款有没有对应的大额支出，对手方和自己是什么关系，款项具体是什么款项，还要给公安提醒的防诈骗单据，填写个人信息并签字。挺好，防止电信诈骗。汇完款后去地铁站，路过一个拉二胡的盲人，我都走过去十米远了，又退回来给他胸前的二维码扫了8.88元，没有到账提示音，我脚步比较轻，他有可能没听到我驻足，于是我跟他说了一声，他说谢谢。我希望这个微小的数字能够让他买点吃的，同时借这个数字的好彩头。

出纳工作避坑指南：这些细节你注意了吗？出纳，这个会计界的入门职位，听起来简单，但实际上充满了挑战。外行人也能尝试，但千万别小看了它。出纳的工作内容看似简单，但实际上非常细致，包括打款、对账单、编资金日报、记银行流水，还要管理现金支票、汇票，甚至需要跑银行办业务。想要做好这份工作，细心是关键。一个小小的0打错，可能会导致工资发给了离职的同事，那可就麻烦大了！以下是一些避坑的小技巧：付款前先审单子：签字、金额、理由都要仔细核对。报销单、付款单、退款单，附件要齐全，发票、合同、身份证、银行卡一个都不能少。付款时仔细核对：姓名、身份证号、账号、金额都要仔细核对，避免出错。去银行办事前先打电话确认资料：别白跑一趟。千万别坐支现金：收支要分开，别公款私存。下班前盘点清楚：上班再查一遍，收银款项当面点清，签字确认。手续不完备千万别付款：风险都在你身上，签字证明比啥都重要！记住这些小技巧，出纳工作也能做得得心应手！

如何避免香港银行账户被冻结？五大实用建议嘿，朋友们！今天我们来聊聊如何避免香港银行账户被冻结。相信很多人都有过这样的烦恼，账户突然被冻结了，完全不知道怎么回事。别担心，我来给你支几招！保持账户活跃 🏦 首先，你得让你的账户活跃起来。如果你长时间不用，银行可能会认为你是个“僵尸户”，然后直接关停。毕竟，银行也是要赚钱的，没有流水就意味着没有收益。所以，每个月至少走一笔流水，保证账户活跃度。留点余额当管理费 💰 其次，别把账户里的钱全部转走。银行可是要收管理费的，如果你连这点钱都不留，银行会认为你在故意拖欠管理费，然后直接关停你的账户。所以，至少要保证账户里有足够的余额来扣取月管理费。避免与敏感国家交易 🌍 还有，千万别跟那些被制裁的国家做生意。银行对这些风险很高的交易可是零容忍的。一旦被查到，不仅你的账户会被关停，还可能牵连到银行本身。所以，尽量避免跟这些国家交易，如果非要交易，记得准备好所有相关的文件和资料。不要频繁给个人账户汇款 👥 有些人喜欢用公司账户给个人账户打款，这其实是很危险的。银行会怀疑你在偷税漏税。所以，尽量避免频繁给个人账户汇款。公对公、私对私是最好的方式。偶尔给个人账户打款也要说明清楚是什么款，千万别频繁操作。不要帮朋友换钱 💸 最后一点，千万别帮朋友换钱。比如你朋友想用你的账户换点钱，他汇美元到你的香港账户，然后你把人民币汇到他的国内银行卡。这种操作很容易被银行认为是洗钱行为。所以，千万别为了帮朋友而把自己的账户搭进去。希望这些建议能帮到你！避免账户被冻结其实并不难，只要注意这些细节就行了。祝大家在香港的银行账户都能顺利运行！🍀

🚨案件执行终止？别急，这样做还有机会！ 😩当申请强制执行后，漫长的等待开始了。但等来的可能不是执行款，而是执行法官的电话：“我们查遍了被执行人名下的财产，但没找到可供执行的，案子只能先终本了。”听到这话，你只能无奈地说“好的”？😣 🔍但别急，一旦终本，恢复执行就难上加难了！所以，下次接到执行法官要终本的电话时，你一定要坚定地说“不”！🚨 👉在终本前，你其实可以做很多事情，增加回款的机会：向执行法官申请查看财产查询反馈汇总表📑。这一步很关键，但执行法官可能不会主动告诉你。这个表会详细列出被执行人名下的房、车、银行卡、微信、支X宝、保险、配偶信息等财产线索🧐。问问执行法官，被执行人有没有申报财产📄。然后对照汇总表和你自己掌握的财产线索，看看被执行人是否如实申报。如果发现有不实之处，你可以要求执行法官对被执行人进行司法拘留🤬。整理好财产线索，向法院申请调查令🔍。可以查被执行人的婚姻状况、家庭人口信息、银行流水、不动产变更信息等。根据调查令查到的财产信息，能直接冻结、查封的，赶紧让执行法官采取措施；需要诉讼的，就重新起诉（撤销之诉，析产诉讼）🤝。 💪记住，终本并不意味着结束。通过这些步骤，你仍然有机会追回你的权益！

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小姨从美国汇了7.5万美元到我母亲的中国银行账户，几天后接到银行电话。银行说从美国汇款到中国有5万美元的额度限制，还提到我母亲和小姨不是直系亲属，无法汇款。此外，还需要提供汇款人在美国的工作证明和银行流水。我想知道目前中国所有银行的电汇规则是否都是如此？有没有不需要直系亲属就可以打款的银行？会不会是因为在和银行说明资金用途时说错了，导致无法汇款？目前还有其他办法吗？有人告诉我，他刚汇了10多万美元，只是找了几个人帮忙，用途也随便写。看来，或许是我在说明资金用途时出了问题，或者可以找其他银行试试。这种情况下，不妨多咨询几家银行，看看是否有不同的规定。同时，注意在说明资金用途时尽量简洁明确，避免不必要的麻烦。

银行卡流水异常会被税务部门监控吗？🤔 实际上，真正能监控你银行卡的是银行。银行监控你的个人银行卡主要是为了防止你有大额交易或可疑交易。例如，如果你卡里的同一笔钱，同时进同时出，从多个渠道进来，然后又汇到另一个地方去，或者从一个地方进来往多个地方分。这种情况频繁发生，可能会被监控。一旦发现异常，这些信息会被推送到央行，央行再把这些相关的信息传递给税务部门。但是，税务部门并不是随便就能调取你个人银行流水的数据的。根据规定，税务机关在税务稽查过程中，必须有证据表明这张银行卡的资金往来可能涉及偷税漏税，才可能去调取我们的数据。而且，还要经过税务机关县级以上的税务局局长签名审批。所以，银行卡流水异常可能会被银行和税务部门监控，但前提是这些交易涉嫌违法或违规。正常情况下，只要你的交易合法合规，就不会有任何问题。